- jak rozpoznać, czy dana transakcja lub klient może stanowić ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- jak zgodnie z prawem przeprowadzić identyfikację i weryfikację klienta oraz beneficjenta rzeczywistego,
- jak ocenić poziom ryzyka i jak w praktyce stosować środki bezpieczeństwa finansowego,
- jak prowadzić i aktualizować dokumentację AML, aby spełniała wszystkie wymogi kontroli,
- jak przygotować procedurę wewnętrzną AML dla biura nieruchomości – gotowy, praktyczny schemat,
- jak szkolić zespół i wdrożyć obowiązki w codziennej pracy pośrednika,
- jak współpracować z instytucjami finansowymi, notariuszami i GIIF, aby zachować pełne bezpieczeństwo,
Dla pośredników nieruchomości i agentów, w szczególności dla właścicieli i menadżerów biur i osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości